上海爱使股份有限公司

第二十一次股东大会 (2003年年会)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一 .重要内容提示

    1.本次会议无否决或修改提案情况；

    2.本次会议无新提案。

    二 .会议召开和出席情况

    公司第二十一次股东大会（ 2003年年会）于2004年6月18日上午九时在上海影城召开，出席会议的股东及股东代理人61名，代表股权数39,849,399 股，占公司总股本的10.2305%，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由董事长邓景顺先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

    三 .提案审议情况

    经大会审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1.公司2003年度董事会工作报告

    同意股数 32,451,760股，占表决股份总数的99.9265%；

    反对股数 5,068股，占表决股份总数的0.0156%；

    弃权股数 18,824股，占表决股份总数的0.0579%。

    2.公司2003年度监事会工作报告

    同意股数 32,465,252股，占表决股份总数的99.9680%；

    反对股数 5,068股，占表决股份总数的0.0156%；

    弃权股数 5,332股，占表决股份总数的0.0164%。

    3.公司2003年度财务决算报告

    同意股数 32,349,452股，占表决股份总数的99.6115%；

    反对股数 5,068股，占表决股份总数的0.0156%；

    弃权股数 121,132股，占表决股份总数的0.3729%。

    4.公司2003年度利润分配预案

    公司 2003年度利润分配方案为:以现有总股本389,512,282股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

    同意股数 32,383,660股，占表决股份总数的99.7169%；

    反对股数 86,960股，占表决股份总数的0.2677%；

    弃权股数 5,032股，占表决股份总数的0.0154%。

    5.关于调整公司董事会成员的议案

     选举韩飞先生为公司第六届董事会董事

    同意股数 32,460,622股，占表决股份总数的99.9539%；

    反对股数 9,867股，占表决股份总数的0.0303%；

    弃权股数 5,163股，占表决股份总数的0.0158%。

     选举许汉章先生为公司第六届董事会董事

    同意股数 32,465,252股，占表决股份总数的99.9681%；

    反对股数 5,237股，占表决股份总数的0.0161%；

    弃权股数 5,163股，占表决股份总数的0.0158%。

    6.关于调整公司监事会成员的议案

    选举秦红兵先生为公司第三届监事会股东代表监事

    同意股数 32,465,252股，占表决股份总数的99.9681%；

    反对股数 5,237股，占表决股份总数的0.0161%；

    弃权股数 5,163股，占表决股份总数的0.0158%。

    7.关于公司变更 会计师事务所 的议案

    2004年度，公司聘任利安达信隆会计师事务所为本公司财务审计机构。

    同意股数 32,452,130股，占表决股份总数的99.9277%；

    反对股数 18,359股，占表决股份总数的0.0565%；

    弃权股数 5,163股，占表决股份总数的0.0158%。

    四 .律师见证情况

    本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，出具的法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法、有效。

    五 .备查文件

    1.公司第二十一次股东大会(2003年年会)决议；

    2.法律意见书。

    特此公告

上海爱使股份有限公司
二ＯＯ四年六月十九日

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