爱使股份

上海爱使股份有限公司三届十三次监事会决议公告

上海爱使股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2005年3月31日下午在公司会议室召开，会议由监事会主席秦红兵先生主持，全体监事出席,会议审议并通过决议如下：

一 .公司2004年年度报告及报告摘要；

3票同意，0票反对，0票弃权。

二 .公司2004年度监事会工作报告;

3票同意，0票反对，0票弃权。

三 .关于公司监事会换届选举的议案。

3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届监事会于 2005年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。经本届监事会审议后提名秦红兵、蒋健为公司新一届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会投票表决。(个人简历附后)

另根据公司工会的选举，陈金虎先生为公司第四届监事会职工代表监事。

特此公告

上海爱使股份有限公司监事会

二ＯＯ五年四月二日

附：个人简历

秦红兵，男， 1967年1月生，大学学历，曾任北洋咨询集团人力资源部经理助理。现任天天科技有限公司人力资源部经理，本公司监事会主席。

蒋健，男， 1975年4月生，大学学历，现任北京同达志远网络系统工程有限公司办公室副主任，本公司监事。

陈金虎，男， 1951年1月生，大学学历，现任本公司总经理办公室主任、监事。